Vertice della frode Iva da 33 milioni catturato ad Abu Dhabi: una rete Verona-Napoli smantellata con la cooperazione internazionale
Un intreccio di frodi carosello radicato nel Napoletano ha trovato una svolta decisiva: il presunto vertice dell’organizzazione, latitante da maggio, è stato localizzato e arrestato ad Abu Dhabi, chiudendo una fase di indagini protrattasi a livello internazionale.
L’arresto è arrivato in seguito a un’azione congiunta tra la Guardia di Finanza di Verona e quella di Napoli, coordinata dalla Procura europea. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Interpol di Abu Dhabi e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che hanno proceduto all’arresto ai fini dell’estradizione. Secondo quanto riportato da cronachedellacampania.it.
Le indagini, avviate nel 2024, si concentrano su un sistema di frodi carosello finalizzato all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Il meccanismo è stato attribuito a un gruppo stabilmente radicato nel Napoletano, di cui D.T.V. sarebbe stato considerato il vertice. Nei confronti degli indagati è contestata l’associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari. Le prime attività investigative hanno preso le mosse da due società operanti nelVeronese, attive nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’igiene personale, ritenute responsabili di vendite fittizie dirette verso altri Stati dell’Unione Europea.
È quella la chiave con cui gli inquirenti collegano Verona al contesto napoletano: aziende dell’area veronese e un gruppo criminale con base nel capoluogo partenopeo, accusati di aver orchestrato una frode Iva superiore a 33 milioni di euro. L’operazione ha anche acceso i riflettori su un collegamento tra attività economiche legali e pratiche illecite, secondo quanto emergerebbe dall’inchiesta in corso.
Per arrivare al ricercato è stata attivata una rete di cooperazione internazionale. Una Red Notice dell’Interpol e la richiesta di estradizione formulata dalla Procura europea hanno consentito di coinvolgere le autorità degli Emirati Arabi Uniti e di giungere all’arresto di Abu Dhabi. Si tratta di un passaggio cruciale che, secondo gli investigatori, chiude la fase di latitanza del vertice dell’organizzazione.
L’inchiesta aveva già portato, nel maggio scorso, all’arresto di altre cinque persone e al sequestro di beni per circa 33,8 milioni di euro. Il quadro resta quello di un procedimento nel quale le contestazioni devono essere sottoposte al vaglio della magistratura. Per D.T.V. e gli altri indagati vige la presunzione di non colpevolezza fino a una eventuale sentenza definitiva.
Il contesto geografico è significativo: una rete che, tra Veronese e Napoletano, ha intrecciato attività quotate e transazioni che gli investigatori considerano fittizie, con un impatto economico consistente e una forma di frode strutturata. Le indagini continuano per accertare eventuali sviluppi, inclusi ulteriori sequestri o approfondimenti sui percorsi commerciali che avrebbero alimentato l’ingente somma evasa.
In questo momento, resta centrale la distinzione tra fatti accertati e ipotesi investigative: la figura di D.T.V. è al centro di un’indagine in corso, non di una condanna. Come spesso accade in procedimenti di frode tributaria di tale portata, resta da definire la reale estensione del coinvolgimento di altri soggetti e delle aziende che avrebbero facilitato le operazioni. L’esito dei futuri filtraggi giudiziari e delle estradizioni determinerà, in ultima analisi, la responsabilità legale dei singoli soggetti coinvolti.