Cronaca
Il clan De Micco e il riciclaggio a Malta attraverso le scommesse sportive
Senza svolgere alcuna attività lavorativa lecita, il boss Marco De Micco muoveva flussi da migliaia di euro in pochi minuti tramite un…
Tag
riciclaggio
Cronaca
Clan Mazzarella, come la camorra «pulisce» i guadagni e si connette all’Europa
Le guerre tra vicoli e le sparatorie fanno notizia. Ma la vera battaglia che decide la sopravvivenza di un cartello si gioca…
Cronaca Giudiziaria
Riciclaggio: Salvatore D’Amelio, famiglia Festa e altri 82 indagati. Ruolo degli imprenditori.
Il riciclaggio di denaro sporco è un reato grave che coinvolge molteplici persone e organizzazioni. Nel recente blitz congiunto delle forze dell’ordine,…
Cronaca Giudiziaria
Riciclaggio: ai domiciliari imprenditore Salvatore D’Amelio, accusato di reimpiego illecito fondi.
L’imprenditore Salvatore D’Amelio, titolare dei brand internazionali Minimal e Drop List, è stato recentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell’ambito di…
Cronaca Giudiziaria
Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella
La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella,…
Cronaca Nera
Estorsioni, droga, riciclaggio: il nuovo clan Cesarano retto da un triumvirato. I nomi degli arrestati
Estorsioni, droga, tentati omicidi e perfino richieste di una tangente da 50mila euro a un parente di primo grado del super narco…
Cronaca Nera
Cocaina e riciclaggio di denaro, 42 arresti in tutta Italia
Smantellata dalla Guardia di finanza un’organizzazione criminale internazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. Sono state disposte misure cautelari in…